A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem e constitui dois arguidos numa operação que levou à apreensão de vários bens, no âmbito de crimes de insolvência e burla que lesaram credores em sete milhões de euros, foi hoje divulgado.

Numa nota hoje divulgada, a “operação Fascina”, desenvolvida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária (UNCC) levou à “execução de cinco mandados de busca, três domiciliárias e duas não domiciliárias, que visaram a recolha de prova relacionada com suspeitas da prática dos crimes de insolvência dolosa e de burla qualificada, envolvendo 17 empresas da região de Mafra, que lesaram os credores em, pelo menos, sete milhões de euros”.

A Judiciária acrescenta que, além da prova documental apreendida, foi ainda detido um homem por posse de arma proibida, constituídos dois arguidos, apreendidas 19 viaturas de gama alta, avaliadas em mais de dois milhões de euros, 114 relógios, avaliados em mais de 200 mil euros, e mais de 70 mil euros em numerário, “que se presume produto dos crimes em investigação”.

Relativamente ao modus operandi (modo de atuação), explica a PJ, os suspeitos, assumindo lugares de gerência em empresas que adquiriam ou por eles criadas, apropriavam-se ilicitamente das receitas geradas, enquanto simultaneamente, se furtavam ao pagamento de ordenados, avolumando dívidas à Autoridade Tributária e à Segurança Social.

Posteriormente, renunciavam à gerência das empresas, fazendo desaparecer a contabilidade e outra documentação relevante, e passavam-nas para o nome de terceiro não localizável, esquivando-se a qualquer responsabilidade, adianta a PJ.

A ação, realizada no âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação penal (DIAP) de Lisboa, contou com a participação de mais de 30 inspetores e peritos da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática e da Direção de Serviços de Gestão Financeira e Patrimonial da PJ.

O principal suspeito das práticas criminosas encontra-se preso e as investigações prosseguem para delinear mais contornos destes alegados crimes.