O Ministério Público, através do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), acusou recentemente 11 arguidos e duas empresas pelos crimes de burla, associação criminosa e branqueamento de capitais. De acordo com o ‘Jornal de Notícias’, em causa está um esquema em pirâmide que terá conseguido angariar a partir de Portugal cerca de 13 mil clientes de todas as partes do mundo e mais de 15 milhões de euros.

Ainda segundo o JN, um dos alegados líderes da empresa ‘Wing’ era João Nepomuceno Andrade, antigo agente da PSP e ex-diretor regional do Serviço de Informações de Segurança (SIS) da Madeira. Para o DCIAP, João Andrade pertencia ao topo da pirâmide e era o responsável pelas apresentações que tinham como objetivo angariar clientes.

O papel do antigo espião passaria por angariar novas vítimas, fazendo vídeos promocionais e intervindo em encontros com centenas de pessoas para angariar novos clientes.

Prometendo grandes retornos em pouco tempo, os mentores do negócio diziam vender aplicações informáticas, armazenamento de dados em ‘cloud’ e outros serviços que, no entanto, não existiam. O alegado esquema começou em 2013, no Brasil, e só terminou quando a empresa começou a ser investigada nos EUA.